会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的 议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
8、审议通过《关于聘任公司审计部审计负责人的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
10、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
11、审议通过《关于变更成都富森美天府商业管理有限公司经营范围的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
12、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

审议通过《关于投资设立商业保理公司的议案》

同意公司以自有资金投资 10,000 万元在成都市高新区设立全资子公司成都

富森美商业保理有限公司（最终名称以工商核准登记为准），主要从事商业保理业务