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董事会会议  /  股东大会
  • 富森美:第四届董事会第三次会议决议公告 2019.10.26
    富森美:第四届董事会第三次会议决议公告

    届次:富森美:第四届董事会第三次会议决议公告 召开时间:2019.01.16

    成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会 议于 2019 年 1 月 15 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。经审议,同意公司全资子公司成都富森美进出口贸易有限公司以不超过 5,000 万元的闲置自有资金向经营进口业务的核心商户提供财务资助,财务资助 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内,该额度可循 环使用。同时同意授权董事长在董事会批准的额度范围内确定具体资助对象并签 署相关文件。 表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  • 富森美:第四届董事会第二次会议决议公告 2019.10.26
    富森美:第四届董事会第二次会议决议公告

    届次:富森美:第四届董事会第二次会议决议公告 召开时间:2018.12.09

    审议通过《关于变更成都富森美家居实业有限公司经营范围的议案》 同意公司全资子公司成都富森美家居实业有限公司经营范围由“企业管理服 务;销售建材(不含危险化学品)、灯具、家具、日用百货;广告代理(不含气 球广告)。”变更为“企业管理服务;销售建材(不含危险化学品)、灯具、家具、 日用百货;广告代理(不含气球广告);室内外装饰装修工程设计及施工。”(最 终以工商登记结果为准) 同意根据新的经营范围修订《成都富森美家居实业有限公司章程》。
  • 第四届董事会第一次会议决议公告 2019.10.26
    第四届董事会第一次会议决议公告

    届次:第四届董事会第一次会议决议公告 召开时间:2018.11.10

    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的 议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    8、审议通过《关于聘任公司审计部审计负责人的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    10、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    11、审议通过《关于变更成都富森美天府商业管理有限公司经营范围的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    12、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  • 第三届董事会第三十次会议决议公告 2019.10.26
    第三届董事会第三十次会议决议公告

    届次:第三届董事会第三十次会议决议公告 召开时间:2018.10.30

    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 
  • 第三届董事会第二十八次会议决议公告 2019.10.26
    第三届董事会第二十八次会议决议公告

    届次:第三届董事会第二十八次会议决议公告 召开时间:2018.10.04

    审议通过《关于投资设立商业保理公司的议案》
    同意公司以自有资金投资 10,000 万元在成都市高新区设立全资子公司成都
    富森美商业保理有限公司(最终名称以工商核准登记为准),主要从事商业保理业务
  • 第三届董事会第二十五次会议 2019.10.26
    第三届董事会第二十五次会议

    届次:第三届董事会第二十五次会议 召开时间:2018.05.04

    审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》2项议案
  • 第三届董事会第二十四次会议 2019.10.26
    第三届董事会第二十四次会议

    届次:第三届董事会第二十四次会议 召开时间:2018.04.10

    审议并通过包括《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》1项议案
  • 第三届董事会第二十三次会议 2019.10.26
    第三届董事会第二十三次会议

    届次:第三届董事会第二十三次会议 召开时间:2018.03.27

    审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》在内等15项议案
  • 第三届董事会第二十二次会议 2019.10.26
    第三届董事会第二十二次会议

    届次:第三届董事会第二十二次会议 召开时间:2018.02.26

    审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》1项议案
  • 第三届董事会第二十一次会议 2019.10.26
    第三届董事会第二十一次会议

    届次:第三届董事会第二十一次会议 召开时间:2018.02.08

    审议并通过包括《关于变更成都富美实业有限公司经营范围的议案》在内等2项议案

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