董事会会议 - 成都富森美家居股份有限公司

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富森美

中国家居流通业A股第一股

13.120 RMB

深圳证券交易所

002818.SZ

董事会会议 / 股东大会

第四届董事会第十二次会议决议公告 2019.10.26

第四届董事会第十二次会议决议公告

届次：第四届董事会第十二次会议决议公告召开时间：2019.12.28

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：审议通过《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》为促进长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，同意公司与公司控股股东、实际控制人刘兵先生共同参与投资成都龙雏股权投资基金管理有限公司(以下简称“龙雏基金”)发起设立的成都川经龙雏壹号股权投资基金（有限合伙）(暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准)，其中公司以自有资金认缴出资 2 亿元，刘兵先生认缴出资 1 亿元。同时，授权公司相关人负责人具体签署参与投资设立股权投资基金所需法律文件。
第四届董事会第十一次会议决议公告 2019.10.26

第四届董事会第十一次会议决议公告

届次：第四届董事会第十一次会议决议公告召开时间：2019.10.26

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2019 年 10 月 25 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
2、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
第四届董事会第十次会议决议公告 2019.10.26

第四届董事会第十次会议决议公告

届次：第四届董事会第十次会议决议公告召开时间：2019.09.05

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》同意公司以自有资金投资 50,000 万元在成都市成华区设立全资子公司成都成华富森美小额贷款有限公司（最终名称以工商核准登记为准），主要从事小额贷款业务。拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
第四届董事会第九次会议决议公告 2019.10.26

第四届董事会第九次会议决议公告

届次：第四届董事会第九次会议决议公告召开时间：2019.08.23

1、审议通过《关于批准报出 2019 年 1-6 月财务报表的议案》
2、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
3、审议通过《公司 2019 年半年度利润分配预案》
4、审议通过《关于回购部分社会公众股的方案》
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
7、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
8、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》
第四届董事会第八次会议决议公告 2019.10.26

第四届董事会第八次会议决议公告

届次：第四届董事会第八次会议决议公告召开时间：2019.07.18

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的议案》
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
第四届董事会第七次会议决议公告 2019.10.26

第四届董事会第七次会议决议公告

届次：第四届董事会第七次会议决议公告召开时间：2019.05.14

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满且解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 144 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 254.847 万股，约占目前公司股本总额 75,649.49 万股的 0.34%。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意后续按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的解除限售事宜。
第四届董事会第六次会议决议公告 2019.10.26

第四届董事会第六次会议决议公告

届次：第四届董事会第六次会议决议公告召开时间：2019.04.26

1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
2、审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》
第四届董事会第五次会议决议公告 2019.10.26

第四届董事会第五次会议决议公告

届次：第四届董事会第五次会议决议公告召开时间：2019.03.29

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
2、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
5、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》
6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
7、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
8、审议通过《关于 2018 年度关联交易的议案》
9、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
10、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
11、审议通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
12、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
13、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
14、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》
15、审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会通知》
第四届董事会第四次会议决议公告 2019.10.26

第四届董事会第四次会议决议公告

届次：第四届董事会第四次会议决议公告召开时间：2019.01.28

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
6、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》
富森美：第四届董事会第三次会议决议公告 2019.10.26

富森美：第四届董事会第三次会议决议公告

届次：富森美：第四届董事会第三次会议决议公告召开时间：2019.01.16

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 15 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经审议，同意公司全资子公司成都富森美进出口贸易有限公司以不超过 5,000 万元的闲置自有资金向经营进口业务的核心商户提供财务资助，财务资助本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内，该额度可循环使用。同时同意授权董事长在董事会批准的额度范围内确定具体资助对象并签署相关文件。表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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